Značký archívu: FATF

Malta pribudla na zoznam zvýšeného monitorovania Finančnej akčnej skupiny

Medzinárodná organizácia pre dohľad nad praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu a inými súvisiacimi hrozbami pre integritu medzinárodného finančného systému zaradila v piatok Maltu na zoznam zvýšeného monitorovania. Finančná akčná skupina (FATF) pridala krajinu na svoj takzvaný sivý zoznam spolu s Haiti, Filipínami a Južným Sudánom. Je výnimočné, ak je v …

Viac ... »