Značký archívu: pranie špinavých peňazí

Monika Beňová: Banky musia robiť pri preverovaní pôvodu podozrivých peňazí viac

Benova

Európska komisia nedávno predstavila komplexný akčný plán zameraný na posilnenie boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Jeho súčasťou je aj potreba efektívnejšej koordinácie a dohľadu nad dodržiavaním existujúcich pravidiel v rámci členských štátov Európskej únie. Účinnejšie postihovanie konkrétnych činov a snáh súvisiacich s legalizáciou finančných prostriedkov pochádzajúcich z …

Viac ... »

Audítori EÚ: Pranie špinavých peňazí je čoraz vážnejšou celosvetovou hrozbou

peniaze

Pranie špinavých peňazí spočíva v zamaskovaní nelegálneho pôvodu príjmov z trestnej činnosti. Podozrivé transakcie spojené s praním špinavých peňazí dosahujú v EÚ stovky miliárd ročne. Európsky dvor audítorov (EDA) začal audit s cieľom preskúmať úsilie Únie v boji proti praniu špinavých peňazí s osobitným zameraním na bankový sektor. Smernica EÚ …

Viac ... »

EÚ posilní boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Dombrovskis

Európska komisia predstavila komplexný prístup na ďalšie posilnenie boja, ktorý EÚ vedie proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Komisia uverejnila ambiciózny a mnohostranný akčný plán konkrétnych krokov, ktoré prijme v nasledujúcich dvanástich mesiacoch, aby mohla lepšie presadzovať pravidlá EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, …

Viac ... »

Komisia vyzýva na lepšie uplatňovanie pravidiel v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Timmermans, Jourova

Európska komisia prijala oznámenie a štyri správy, ktoré pomôžu európskym a vnútroštátnym orgánom lepšie zvládať riziká spojené s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Junckerova Komisia zaviedla na úrovni EÚ prísne pravidlá prostredníctvom štvrtej a piatej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí a posilnila dozornú úlohu Európskeho orgánu pre bankovníctvo. …

Viac ... »

Nemiešajte politiku s bojom proti špinavým peniazom, odkazujú europoslanci

Europsky parlament

Európsky parlament vyjadril vo štvrtok poľutovanie nad tým, že členské štáty potopili snahu Európskej komisie zaradiť na čiernu listinu EÚ v oblasti prania špinavých peňazí nové krajiny. Uznesenie EP je reakciou na minulotýždňové rozhodnutie Rady (ministrov) EÚ zamietnuť návrh aktualizovaného zoznamu, na ktorom by sa malo ocitnúť 23 krajín, ktoré …

Viac ... »

Komisia: Musíme zabezpečiť, aby špinavé peniaze z iných krajín neprenikali do nášho finančného systému

Jourova

Komisia prijala nový zoznam 23 tretích krajín, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich rámcoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Účelom tohto zoznamu je ochrana finančného systému EÚ efektívnejším predchádzaním praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Banky a iné subjekty, na ktoré sa vzťahujú pravidlá EÚ v oblasti …

Viac ... »

EÚ posilňuje boj proti nelegálnym peňažným prostriedkom v hotovosti

peniaze

EÚ zintenzívňuje boj proti nelegálnym peňažným prostriedkom v hotovosti posilneným monitorovaním hrozieb, ktoré vyplývajú z prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, na úrovni EÚ. Veľvyslanci pri EÚ sa dohodli na rokovacej pozícii Rady k návrhu, ktorým sa posilňuje úloha Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) v súvislosti s rizikami, ktoré pre …

Viac ... »

EÚ prijala prísnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí

peniaze

Rada prijala novú smernicu proti praniu špinavých peňazí Touto smernicou sa zavádzajú nové ustanovenia trestného práva, ktorými sa narúša a blokuje prístup páchateľov trestnej činnosti k finančným zdrojom vrátane tých, ktoré sa používajú na teroristickú činnosť. Nové pravidlá zahŕňajú: stanovenie minimálnych pravidiel týkajúcich sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti prania špinavých peňazí. …

Viac ... »

EÚ zlepšuje súčasný systém kontrol peňažných prostriedkov v hotovosti

peniaze

Rada prijala nariadenie zamerané na zlepšenie kontrol peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo ju opúšťajú. Tento krok nadväzuje na dohodu, ktorá sa v júni dosiahla s Európskym parlamentom. “Treba sledovať a eliminovať činnosti, akými sú financovanie terorizmu, pranie špinavých peňazí, daňové úniky a iná trestná činnosť. Toto …

Viac ... »

Monika Beňová: Banky musia byť pri preverovaní pôvodu peňazí ochotné robiť viac

Benova

Dôležitou súčasťou dnešného plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude vyhlásenie Rady a Komisie ohľadom rizík prania špinavých peňazí v bankovom sektore Európskej únie (EÚ). „Na praní špinavých peňazí sa preukázateľne aj v nedávnej minulosti podieľali viaceré z najväčších európskych bánk,“ pripomenula poslankyňa EP Monika Beňová. Medzi najznámejšie prípady patrí britská banka HSBC, holandská ING …

Viac ... »

Boj proti praniu špinavých peňazí: EÚ sprísni kontroly hotovostných tokov

peniaze

Poslanci schválili nové opatrenia proti praniu špinavých peňazí, ktoré tiež sprísnia kontroly hotovostných tokov. Smernica a nariadenie by mali pomôcť v boji proti terorizmu.  Nová smernica by odstránením medzier v aktuálnych pravidlách proti praniu špinavých peňazí mala sťažiť financovanie teroristických a iných protiprávnych aktivít. Cieľom nariadenia je uľahčiť zodpovedným orgánom …

Viac ... »

EÚ chystá prísnejšie a jednotnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí

peniaze

Teroristi a iní zločinci budú mať o čosi ťažší život. EÚ aktualizuje a sprísňuje kontroly prenosu hotovosti cez hranice a pravidlá proti praniu špinavých peňazí. Tento týždeň o nich hlasuje Európsky parlament. Prísnejšie a jednotnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí. Kriminálne činnosti v EÚ ročne generujú zisk v hodnote 110 …

Viac ... »

Monika Beňová: Boj proti praniu špinavých peňazí musí byť v rámci EÚ spoločnou prioritou

Benova

V oblasti boja proti legalizácii príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti je stále čo zlepšovať. Plénum Európskeho parlamentu (EP) sa preto bude dnes zaoberať návrhom úpravy smernice o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva. „Boj proti praniu špinavých peňazí pritom musí byť spoločnou prioritou všetkých členských krajín Európskej únie, a to bez výnimky,“ …

Viac ... »

EÚ schválila nové pravidlá na potrestanie prania špinavých peňazí

ruka

Rada (na úrovni veľvyslancov) potvrdila dohodu dosiahnutú medzi bulharským predsedníctvom a Parlamentom o nových pravidlách týkajúcich sa použitia trestného práva na boj proti praniu špinavých peňazí. Nová smernica je zameraná na narušenie a zablokovanie prístupu páchateľov trestnej činnosti k finančným zdrojom vrátane tých, ktoré sa používajú na teroristické činnosti. Hlavnými …

Viac ... »

EÚ aktualizuje právne predpisy proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

parlament

Európska únia tak reaguje na najnovší technologický vývoj, ako sú napríklad kybernetické meny. Európsky parlament 19. apríla prijal v poradí už piatu novelu smernice proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Prepracovaná legislatíva by mala zabrániť využívaniu finančného systému EÚ na financovanie trestných činov a posilniť transparentnosť, aby sa zabránilo rozsiahlemu …

Viac ... »

Európsky parlament zriadil nový osobitný výbor pre finančnú kriminalitu

Vybor EP

Nový výbor, ktorého zriadením EP reaguje aj na minuloročné odhalenia vyplývajúce z takzvaných Paradise Papers, by mal nadviazať na činnosť bývalých osobitných výborov pre daňové rozhodnutia (TAXE a TAX2) a pre pranie špinavých peňazí, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (PANA). V novom osobitnom výbore, ktorého mandát potrvá 12 mesiacov, zasadne …

Viac ... »

Európsky parlament predložil návrhy opatrení proti pochybným daňovým praktikám

dane

Boj proti daňovým únikom si vyžaduje zriadenie verejných registrov konečných užívateľov výhod, efektívnu ochrana oznamovateľov a prísnejšiu reguláciu daňových sprostredkovateľov. Vyplýva to z uznesenia, ktoré pomerom hlasov 492 (za): 50 (proti): 136 (zdržalo sa hlasovania) schválil Európsky parlament. Uznesenie obsahuje vyše dvesto odporúčaní Vyšetrovacieho výboru EP pre pranie špinavých peňazí, …

Viac ... »

Európsky parlament chce zriadiť stály výbor pre daňové úniky a pranie špinavých peňazí

dane

Podľa poslancov Európskeho parlamentu, ktorí vyšetrovali nedávne daňové škandály, nepodnikajú niektoré členské štáty EÚ dostatočné kroky voči daňovým únikom a praniu špinavých peňazí.  Po škandále Panama Papers Európsky parlament zriadil dočasný vyšetrovací výbor PANA, ktorého členovia skúmali, čo robia proti daňovým podvodom a praniu špinavých peňazí členské štáty Únie a do akej …

Viac ... »

Európsky parlament žiada dôsledné monitorovanie právneho štátu na Malte

Malta

Právny štát sa na Malte musí posilniť a Komisia by mala situáciu v krajine dôsledne monitorovať s cieľom zaistiť nestranné presadzovanie práva.  Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré prijal pomerom hlasov 466 (za): 49 (proti): 167 (zdržalo sa hlasovania) Európsky parlament. Schválený text vyzýva Európsku komisiu, aby v otázke fungovania …

Viac ... »

Európska komisia zefektívňuje boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Jourova

Junckerova Komisia si za jednu zo svojich priorít stanovila boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí nadobúda účinnosť. Touto smernicou sa posilňujú existujúce pravidlá a vďaka nej sa zefektívni boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Zároveň …

Viac ... »