EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / Značký archívu: pranie špinavých peňazí

Značký archívu: pranie špinavých peňazí

Nemiešajte politiku s bojom proti špinavým peniazom, odkazujú europoslanci

Europsky parlament

Európsky parlament vyjadril vo štvrtok poľutovanie nad tým, že členské štáty potopili snahu Európskej komisie zaradiť na čiernu listinu EÚ v oblasti prania špinavých peňazí nové krajiny. Uznesenie EP je reakciou na minulotýždňové rozhodnutie Rady (ministrov) EÚ zamietnuť návrh aktualizovaného zoznamu, na ktorom by sa malo ocitnúť 23 krajín, ktoré …

Viac ... »

Komisia: Musíme zabezpečiť, aby špinavé peniaze z iných krajín neprenikali do nášho finančného systému

Jourova

Komisia prijala nový zoznam 23 tretích krajín, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich rámcoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Účelom tohto zoznamu je ochrana finančného systému EÚ efektívnejším predchádzaním praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Banky a iné subjekty, na ktoré sa vzťahujú pravidlá EÚ v oblasti …

Viac ... »

EÚ posilňuje boj proti nelegálnym peňažným prostriedkom v hotovosti

peniaze

EÚ zintenzívňuje boj proti nelegálnym peňažným prostriedkom v hotovosti posilneným monitorovaním hrozieb, ktoré vyplývajú z prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, na úrovni EÚ. Veľvyslanci pri EÚ sa dohodli na rokovacej pozícii Rady k návrhu, ktorým sa posilňuje úloha Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) v súvislosti s rizikami, ktoré pre …

Viac ... »

EÚ prijala prísnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí

peniaze

Rada prijala novú smernicu proti praniu špinavých peňazí Touto smernicou sa zavádzajú nové ustanovenia trestného práva, ktorými sa narúša a blokuje prístup páchateľov trestnej činnosti k finančným zdrojom vrátane tých, ktoré sa používajú na teroristickú činnosť. Nové pravidlá zahŕňajú: stanovenie minimálnych pravidiel týkajúcich sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti prania špinavých peňazí. …

Viac ... »

EÚ zlepšuje súčasný systém kontrol peňažných prostriedkov v hotovosti

peniaze

Rada prijala nariadenie zamerané na zlepšenie kontrol peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo ju opúšťajú. Tento krok nadväzuje na dohodu, ktorá sa v júni dosiahla s Európskym parlamentom. “Treba sledovať a eliminovať činnosti, akými sú financovanie terorizmu, pranie špinavých peňazí, daňové úniky a iná trestná činnosť. Toto …

Viac ... »

Monika Beňová: Banky musia byť pri preverovaní pôvodu peňazí ochotné robiť viac

Benova

Dôležitou súčasťou dnešného plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude vyhlásenie Rady a Komisie ohľadom rizík prania špinavých peňazí v bankovom sektore Európskej únie (EÚ). „Na praní špinavých peňazí sa preukázateľne aj v nedávnej minulosti podieľali viaceré z najväčších európskych bánk,“ pripomenula poslankyňa EP Monika Beňová. Medzi najznámejšie prípady patrí britská banka HSBC, holandská ING …

Viac ... »

Boj proti praniu špinavých peňazí: EÚ sprísni kontroly hotovostných tokov

peniaze

Poslanci schválili nové opatrenia proti praniu špinavých peňazí, ktoré tiež sprísnia kontroly hotovostných tokov. Smernica a nariadenie by mali pomôcť v boji proti terorizmu.  Nová smernica by odstránením medzier v aktuálnych pravidlách proti praniu špinavých peňazí mala sťažiť financovanie teroristických a iných protiprávnych aktivít. Cieľom nariadenia je uľahčiť zodpovedným orgánom …

Viac ... »

EÚ chystá prísnejšie a jednotnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí

peniaze

Teroristi a iní zločinci budú mať o čosi ťažší život. EÚ aktualizuje a sprísňuje kontroly prenosu hotovosti cez hranice a pravidlá proti praniu špinavých peňazí. Tento týždeň o nich hlasuje Európsky parlament. Prísnejšie a jednotnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí. Kriminálne činnosti v EÚ ročne generujú zisk v hodnote 110 …

Viac ... »

Monika Beňová: Boj proti praniu špinavých peňazí musí byť v rámci EÚ spoločnou prioritou

Benova

V oblasti boja proti legalizácii príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti je stále čo zlepšovať. Plénum Európskeho parlamentu (EP) sa preto bude dnes zaoberať návrhom úpravy smernice o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva. „Boj proti praniu špinavých peňazí pritom musí byť spoločnou prioritou všetkých členských krajín Európskej únie, a to bez výnimky,“ …

Viac ... »

EÚ schválila nové pravidlá na potrestanie prania špinavých peňazí

ruka

Rada (na úrovni veľvyslancov) potvrdila dohodu dosiahnutú medzi bulharským predsedníctvom a Parlamentom o nových pravidlách týkajúcich sa použitia trestného práva na boj proti praniu špinavých peňazí. Nová smernica je zameraná na narušenie a zablokovanie prístupu páchateľov trestnej činnosti k finančným zdrojom vrátane tých, ktoré sa používajú na teroristické činnosti. Hlavnými …

Viac ... »

EÚ aktualizuje právne predpisy proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

parlament

Európska únia tak reaguje na najnovší technologický vývoj, ako sú napríklad kybernetické meny. Európsky parlament 19. apríla prijal v poradí už piatu novelu smernice proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Prepracovaná legislatíva by mala zabrániť využívaniu finančného systému EÚ na financovanie trestných činov a posilniť transparentnosť, aby sa zabránilo rozsiahlemu …

Viac ... »

Európsky parlament zriadil nový osobitný výbor pre finančnú kriminalitu

Vybor EP

Nový výbor, ktorého zriadením EP reaguje aj na minuloročné odhalenia vyplývajúce z takzvaných Paradise Papers, by mal nadviazať na činnosť bývalých osobitných výborov pre daňové rozhodnutia (TAXE a TAX2) a pre pranie špinavých peňazí, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (PANA). V novom osobitnom výbore, ktorého mandát potrvá 12 mesiacov, zasadne …

Viac ... »

Európsky parlament predložil návrhy opatrení proti pochybným daňovým praktikám

dane

Boj proti daňovým únikom si vyžaduje zriadenie verejných registrov konečných užívateľov výhod, efektívnu ochrana oznamovateľov a prísnejšiu reguláciu daňových sprostredkovateľov. Vyplýva to z uznesenia, ktoré pomerom hlasov 492 (za): 50 (proti): 136 (zdržalo sa hlasovania) schválil Európsky parlament. Uznesenie obsahuje vyše dvesto odporúčaní Vyšetrovacieho výboru EP pre pranie špinavých peňazí, …

Viac ... »

Európsky parlament chce zriadiť stály výbor pre daňové úniky a pranie špinavých peňazí

dane

Podľa poslancov Európskeho parlamentu, ktorí vyšetrovali nedávne daňové škandály, nepodnikajú niektoré členské štáty EÚ dostatočné kroky voči daňovým únikom a praniu špinavých peňazí.  Po škandále Panama Papers Európsky parlament zriadil dočasný vyšetrovací výbor PANA, ktorého členovia skúmali, čo robia proti daňovým podvodom a praniu špinavých peňazí členské štáty Únie a do akej …

Viac ... »

Európsky parlament žiada dôsledné monitorovanie právneho štátu na Malte

Malta

Právny štát sa na Malte musí posilniť a Komisia by mala situáciu v krajine dôsledne monitorovať s cieľom zaistiť nestranné presadzovanie práva.  Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré prijal pomerom hlasov 466 (za): 49 (proti): 167 (zdržalo sa hlasovania) Európsky parlament. Schválený text vyzýva Európsku komisiu, aby v otázke fungovania …

Viac ... »

Európska komisia zefektívňuje boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Jourova

Junckerova Komisia si za jednu zo svojich priorít stanovila boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí nadobúda účinnosť. Touto smernicou sa posilňujú existujúce pravidlá a vďaka nej sa zefektívni boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Zároveň …

Viac ... »

Pranie špinavých peňazí: Komisia by mala vytvoriť čiernu listinu, ktorá bude zodpovedať svojmu účelu

peniaze

Európsky parlament vo štvrtok vrátil Európskej komisii na prepracovanie jej pôvodný návrh na úpravu čiernej listiny krajín, ktoré sú považované za rizikové z pohľadu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Zoznam štátov z dielne Komisie je podľa poslancov neúplný a mal by sa rozšíriť napríklad o krajiny a teritóriá, ktoré …

Viac ... »

PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť bude najmä voľbu nového predsedu a podpredsedov EP

schulz

Voľba nového predsedu, podpredsedov a kvestorov EP Poslanci v utorok v tajnom hlasovaní rozhodnú o novom predsedovi Európskeho parlamentu, ktorý sa na nasledujúcich dva a pol roka postaví na čelo zákonodarného zboru Európskej únie. Plénum sa zíde o deviatej ráno, aby si pred hlasovaním vypočulo krátke prezentácie priorít jednotlivých kandidátov. …

Viac ... »

Európska komisia prijala prísnejšie pravidlá na boj proti financovaniu terorizmu

timmermans

Európska komisia prijala balík opatrení, ktoré majú posilniť kapacitu EÚ pre boj proti financovaniu terorizmu a organizovaného zločinu, čím plní svoje záväzky prijaté v akčnom pláne boja proti financovaniu terorizmu z februára 2016. Návrhy, ktoré Komisia predkladá, doplnia a posilnia právny rámec EÚ v oblasti prania špinavých peňazí, nezákonných peňažných tokov …

Viac ... »

Európsky parlament odsúhlasil povinnú automatickú výmenu informácií o vlastníkoch bankových účtov

emmanuel-maurel

Európsky parlament v reakcii na viacero daňových škandálov, vrátane takzvaných panamských dokumentov, podporil stanovisko Rady (ministrov) EÚ a v utorok pomerom hlasov 590 (za): 32 (proti): 64 (zdržalo sa hlasovania) odsúhlasil povinnú automatickú výmenu informácií o vlastníkoch bankových účtov medzi daňovými úradmi členských štátov. Nové pravidlá umožnia a zároveň zaviažu …

Viac ... »