Značký archívu: pranie špinavých peňazí

Európska únia tak reaguje na najnovší technologický vývoj, ako sú napríklad kybernetické meny. Európsky parlament 19. apríla prijal v poradí už piatu novelu smernice proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Prepracovaná legislatíva by mala zabrániť využívaniu finančného systému EÚ na financovanie trestných činov a posilniť transparentnosť, aby sa zabránilo rozsiahlemu …

Nový výbor, ktorého zriadením EP reaguje aj na minuloročné odhalenia vyplývajúce z takzvaných Paradise Papers, by mal nadviazať na činnosť bývalých osobitných výborov pre daňové rozhodnutia (TAXE a TAX2) a pre pranie špinavých peňazí, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (PANA). V novom osobitnom výbore, ktorého mandát potrvá 12 mesiacov, zasadne …

Boj proti daňovým únikom si vyžaduje zriadenie verejných registrov konečných užívateľov výhod, efektívnu ochrana oznamovateľov a prísnejšiu reguláciu daňových sprostredkovateľov. Vyplýva to z uznesenia, ktoré pomerom hlasov 492 (za): 50 (proti): 136 (zdržalo sa hlasovania) schválil Európsky parlament. Uznesenie obsahuje vyše dvesto odporúčaní Vyšetrovacieho výboru EP pre pranie špinavých peňazí, …

Podľa poslancov Európskeho parlamentu, ktorí vyšetrovali nedávne daňové škandály, nepodnikajú niektoré členské štáty EÚ dostatočné kroky voči daňovým únikom a praniu špinavých peňazí.  Po škandále Panama Papers Európsky parlament zriadil dočasný vyšetrovací výbor PANA, ktorého členovia skúmali, čo robia proti daňovým podvodom a praniu špinavých peňazí členské štáty Únie a do akej …

Právny štát sa na Malte musí posilniť a Komisia by mala situáciu v krajine dôsledne monitorovať s cieľom zaistiť nestranné presadzovanie práva.  Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré prijal pomerom hlasov 466 (za): 49 (proti): 167 (zdržalo sa hlasovania) Európsky parlament. Schválený text vyzýva Európsku komisiu, aby v otázke fungovania …

Junckerova Komisia si za jednu zo svojich priorít stanovila boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí nadobúda účinnosť. Touto smernicou sa posilňujú existujúce pravidlá a vďaka nej sa zefektívni boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Zároveň …

Európsky parlament vo štvrtok vrátil Európskej komisii na prepracovanie jej pôvodný návrh na úpravu čiernej listiny krajín, ktoré sú považované za rizikové z pohľadu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Zoznam štátov z dielne Komisie je podľa poslancov neúplný a mal by sa rozšíriť napríklad o krajiny a teritóriá, ktoré …

Voľba nového predsedu, podpredsedov a kvestorov EP Poslanci v utorok v tajnom hlasovaní rozhodnú o novom predsedovi Európskeho parlamentu, ktorý sa na nasledujúcich dva a pol roka postaví na čelo zákonodarného zboru Európskej únie. Plénum sa zíde o deviatej ráno, aby si pred hlasovaním vypočulo krátke prezentácie priorít jednotlivých kandidátov. …

Európska komisia prijala balík opatrení, ktoré majú posilniť kapacitu EÚ pre boj proti financovaniu terorizmu a organizovaného zločinu, čím plní svoje záväzky prijaté v akčnom pláne boja proti financovaniu terorizmu z februára 2016. Návrhy, ktoré Komisia predkladá, doplnia a posilnia právny rámec EÚ v oblasti prania špinavých peňazí, nezákonných peňažných tokov …

Európsky parlament v reakcii na viacero daňových škandálov, vrátane takzvaných panamských dokumentov, podporil stanovisko Rady (ministrov) EÚ a v utorok pomerom hlasov 590 (za): 32 (proti): 64 (zdržalo sa hlasovania) odsúhlasil povinnú automatickú výmenu informácií o vlastníkoch bankových účtov medzi daňovými úradmi členských štátov. Nové pravidlá umožnia a zároveň zaviažu …

Obmedzovanie daňových únikov a vyhýbania sa daňovej povinnosti, a to aj v súvislosti s praním špinavých peňazí musí byť pre Európsku úniu a jej členské štáty absolútnou prioritou. Plénum Európskeho parlamentu sa preto bude dnes zaoberať zlepšovaním prístupu daňových orgánov k informáciám, ktoré môžu pomôcť takémuto nekalému konaniu zabrániť. Veľké kauzy známe pod označeniami ako …

Kľúčovou témou tohto týždňa bude v Európskom parlamente obchodná dohoda s Kanadou CETA. Rokovať sa bude nielen o nej, ale aj o budúcnosti európskej zahraničnoobchodnej politiky. Okrem toho sa poslanci budú zaoberať dohodou s USA ohľadne ochrany údajov, dronmi a kauzou Panama Papers. CETA – komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi …

BRATISLAVA / Slovenské firmy začínajú opúšťať daňové raje. Za druhý štvrťrok z nich odišla viac ako stovka spoločností. Dôvodom je nielen bezpečnosť, ale aj svetové škandály s prepieraním peňazí. Od apríla do konca júna opustilo daňové raje 118 slovenských firiem, no v zahraničí sa naďalej nachádza 4 600 slovenských spoločností. …

Napriek tomu, že sme v strede prázdnin, to na uhorkovú sezónu medzi kryptomenami nevyzerá. Udialo sa niekoľko významných udalostí po celom svete. Presnejšie v Rusku, Severnej Amerike alebo v Európe. Rusko nás svojimi vyjadreniami už pravidelne prekvapuje. A inak tomu nebolo ani tentoraz. Pôvodným úmyslom Ministerstva financií bolo úplne zakázať Bitcoin. Tento úmysel …

V Európskom parlamente sa dnes uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Výboru pre vyšetrenie prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (skratka PANA). Na jeho činnosti sa bude podieľať ako jediný slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH, EĽS). Z jeho frakcie, Európskej ľudovej strany, pochádza aj predseda Výboru Werner Langen. Výbor má za úlohu …

Európsky parlament vymenoval 65 členov vyšetrovacieho výboru, ktorý sa v reakcii na panamské dokumenty, teda uniknutý súbor informácií o spoločnostiach registrovaných v daňových rajoch a ich konečných vlastníkoch, bude zaoberať dodržiavaním pravidiel EÚ zameraných na boj proti daňovým únikom a praniu špinavých peňazí. Mandát výboru so skratkou PANA bol poslancami …

Európsky program v oblasti migrácie 2015-2020 Poslanci budú v stredu ráno diskutovať s podpredsedom Komisie Fransom Timmermansom a zástupcom Rady o európskom programe v oblasti migrácie, ktorý bol predstavený 13. mája. Program by mal byť postavený na štyroch pilieroch: silnejšej spoločnej azylovej politike – vrátane celoúnijného systému presídľovania a núdzového …

Majitelia firiem budú musieť byť uvedení v centrálnych registroch krajín EÚ. Na základe dohody s Parlamentom to schválila Rada pre hospodárske a menové záležitosti a občianske slobody. Táto smernica bude zameraná na boj proti praniu špinavých peňazí, daňovej trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Boli schválené aj nové pravidlá, ktoré poslúžia …